SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

El Directorio de LINK CAMBIOS ha elaborado un programa de cumplimiento de normas basado en las leyes y resoluciones vigentes en el país, en las recomendaciones de los organismos internacionales y las políticas de la empresa.
En el Paraguay rige la Ley 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, esta ley fue reglamentada mediante resoluciones emitidas por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY que es el ente contralor del sistema financiero paraguayo, del que forman parte las casas de cambios.

Una Política de Cumplimiento de Normas.
Una Política de Selección del Personal.
Un programa de capacitación.
Un Código de Conducta.
Un Manual de Conducta que establece los procedimientos para:
- Clientes: Identificación, segmentación, conocimiento y registro del cliente.
- Operaciones: Clasificación, registro, controles, archivo
- Funcionarios: perfil, conocimiento, entrenamiento y responsabilidades.
- Controles: el ambiente de control, sistemas de control.
- Oficial de Cumplimiento: su ubicación en la estructura de la organización, sus funciones y responsabilidades.
- Unidad de Control Interno: su relación con la unidad de cumplimiento.

Considerando la característica de nuestro mercado, cumplir un programa como el que nos proponemos es una tarea ardua, y somos concientes de ello. No obstante, en nuestra empresa, hemos logrado satisfacciones en nuestras campañas de sensibilización, tanto de nuestros funcionarios como de nuestros clientes. En algunos aspectos, nuestras políticas van más allá de los que la propia ley nos exige. Por ejemplo, nuestra política de identificar a todos los clientes, sin importar la cuantía ni el tipo de sus operaciones, ha recibido el apoyo de una gran parte de quienes solicitan nuestros servicios.
En LINK CAMBIOS queremos trabajar y buscamos clientes que valoren nuestros esfuerzos por cumplir la ley y se identifiquen con ellos.
La TRANSPARENCIA no es solamente un valor de nuestra empresa, sino es una condición ineludible del negocio.
A continuación listamos algunos sitios con informaciones sobre el tema del lavado de dinero, para aquellas personas que quieran profundizar su conocimiento del tema.

Páginas de Consultas Nacionales

Secretaria de Prevención de lavado de dinero o bienes
www.seprelad.gov.py
 
Presidencia de la República del Paraguay
  www.presidencia.gov.py
   
Ministerio de Industria y Comercio
  www.mic.gov.py
   
Senado de la República del Paraguay
  www. senad .gov.py
   
Super Intendencia de Bancos
  http://www.bcp.gov.py/bcpweb/  
   
Embajada de EUA en Paraguay
  http://asuncion.usembassy.gov/ (EMBAJADA USA)  
   
OTA
  http://www.ustreasury.hu/ (OTA)  
   
ONU
  http://www.un.org/ (ONU)  

www.felaban.com

www.gafisud.com